Riva fez empréstimo de 10 milhões de dólares com empresa das Ilhas Bermudas

Polícia Federal descobriu negócios do ex-deputado em paraíso fiscal

O ex-deputado estadual José Riva (PSD) contraiu um empréstimo de US$ 10 milhões com o grupo American Business Corporation Shares do Brasil (ABC Shares), empresa que teve parte das atividades suspensa pelo Comissão de Valores Imobiliários do Ministério da Fazenda, em razão de atuação irregular.

No contrato, é descrito que o Grupo ABC Shares, com sede em São Paulo (SP), é o responsável pela captação dos recursos, mas a origem do dinheiro é a empresa American Financial Holding LTD, localizada nas Ilhas Bermudas, que pertencem ao território britânico.

A informação foi descoberta pela Polícia Federal, durante busca e apreensão realizada na casa do político, durante a 5ª fase da Operação Ararath, em maio do ano passado. Na ocasião, Riva foi preso preventivamente.

Conforme o relatório de análise parcial da PF, o empréstimo foi adquirido por meio da empresa Floresta Viva Exploração de Madeira e Terraplanagem Ltda, localizada em Colniza (1,1 mil km de Cuiabá), sendo que Riva assinou o contrato na condição de representante legal.

Apesar disso, a esposa do ex-deputado e ex-secretária de Estado de Cultura, Janete Riva, é a sócia majoritária da empresa com 70% do capital social, segundo declaração feita por ela à Justiça Eleitoral quando foi candidata ao Governo do Estado, em 2014.

Pagamento em cinco anos

De acordo com o contrato, o empréstimo teria a finalidade de fornecer capital de giro à Floresta Viva. Com taxa anual de 7,5%, os US$ 10 milhões deveriam ser pagos em cinco parcelas anuais de US$ 2,47 milhões, com previsão de quitação em 2019.

Como garantia de pagamento, Riva ofereceu as Fazendas Manduba e Ipê, que também ficam em Colniza.

As fazendas pertenciam ao advogado criminalista Alécio Jaruche e foram compradas por Riva com a intermediação do assessor e primo de Janete Riva, Cristiano Guerino Volpato.

Para dar continuidade às investigações, a PF solicitou que fosse apurado se o dinheiro realmente foi repassado para a empresa Floresta Viva.